Автор:
Заголовок: грозит ли это поверкой налоговой СПДФЛ?
Текст:
[quote:f2910b35cd="mastxxx"]у товарища тоже спдфл, и его за 200000 валовых налоговая задергала уже раз 5 за год.[/quote:f2910b35cd]
А на каком основании задергали?
Проверятся период может только один раз, если конечно не докажут совершение нарушения проверяющим. Один раз проверили - составили акт проверки, записались в журнале регистрации проверок, на все остальные "вызовы", "встречные проверки" и "запросы и письма" отправляете копию акта проверки...
[quote:f2910b35cd="mastxxx"]Поэтому хотелось узнать совет бывалых- стоит ли лезть в эту сделку, если цель ООО все таки обналичить эти 300 тыс., ну а мне соответственно определенный процент.??[/quote:f2910b35cd]
А что Вы еще желали бы от меня услышать? :D
[quote:f2910b35cd="mastxxx"]И, якобы, при обнаружении такой сделки, налоговая может потребовать уплатить не налог 200 грн в мес, а все 300 тыс. Возможно ли такое у нас в городе??????[/quote:f2910b35cd]
Знаю ФЛП-шников с оборотами 250-300 тысяч (услуги) которых никто за 10 лет ни разу не проверил (г.Харьков). Может потому что суммы не одним махом переводились и клиентов штук 10-ть...
Я думаю уместно говорить о следующем...
[quote:f2910b35cd="[url]http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=2341%2D14[/url]"]Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
1. [color=red:f2910b35cd]Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами [/color:f2910b35cd]або іншим майном, [color=red:f2910b35cd]одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації(відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів[/color:f2910b35cd] або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, [color=red:f2910b35cd]джерела їх походження,[/color:f2910b35cd] місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, [color=red:f2910b35cd]одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів,[/color:f2910b35cd] -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
2. [color=red:f2910b35cd]Дії, передбачені частиною першою цієї статті[/color:f2910b35cd], вчинені повторно [color=red:f2910b35cd]або за попередньою змовою групою осіб[/color:f2910b35cd], або у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та в наслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Стаття 209 в редакції Закону N 430-IV ( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 )[/quote:f2910b35cd]
[quote:f2910b35cd="mastxxx"]Какое ПОВЫШЕННОЕ внимание со стороны налоговых органов может вызвать такие договорные отношения?[/quote:f2910b35cd]
Проще почитать опубликованные приказы ГНАУ на официальном сайте, что бы знать куда нынче ветер дует и каким услугам попытаются перекрыть кислород. |
